<МЕТА> - Украина | Блоги | Українська
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Рефераты
Товары
Блоги
искать в блоге SKELET-info искать в постах/комментариях пользователя
Авторизация
Логин:
Пароль:
 
#

Календарь

 Август 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#

Записи

Воскресенье 31 марта 2019


Совет директоров Swedbank принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции»).

Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы «скрывать взятки беглого президента Украины Виктора Януковича».

Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более $4 млн была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислила более $25 млн в пользу Inlord Sales LLP — компании, которая фигурировала в деле Манафорта. Всего Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank, а деньги из его окружения осели в Швейцарии

Стоит напомнить, что в 2007 году Сергей Тигипко продал Swedbank за около $735 млн «ТАС-Инвестбанк» и «ТАС-Комерцбанк».

Ранее SKELET-info сообщал, что услуги Манафорта оплачивали различные группы в окружении Януковича. Так, Тигипко платил за лоббистские проекты в ЕС и США, Андрей Клюев – за социологические опросы, а Борис Колесников – за работы по развитию Партии регионов.

В тему: Как конфискованные «миллиарды Януковича» раздали друзьям Порошенко

Суд разморозил более $680 тысяч, принадлежащих экс-замглаве Администрации Януковича

ИСТОЧ НИК

Среда 25 октября 2017
Сообщение прочтено 19 раз
SKELET-info | 2017-10-25 15:45:12

После завершения покупки львовского «VS Банка», который является «дочкой» российского «Сбербанка», Сергей Тигипко намерен объединить его с «ТАСкомбанком». Об этом бизнесмен сообщил на украинском банковском форуме CIS bankers, передают «Украинские новости».

Среда 11 октября 2017

Окружной админсуд Киева встал на сторону вкладчика Платинум Банка Павла Царука и отменил требование ликвидатора финучреждения, по выполнению обязательств вкладчиков перед Платинум Банком. Данное решение суд принял 26 сентября 2017 года пишет издание Finbalance

Среда 20 сентября 2017

Кипрский оффшор Сергея Тигипко Devisal Limited получил разрешение у АМКУ приобрести акции компании Yuansa Limited (Кипр). Последняя является владельцем столичной фирмы-застройщика Билдинг Инвест Групп. Данную информацию распространило издание УН.

Среда 13 сентября 2017

Журналисты программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что государственные исполнители, которые получили премии в несколько миллионов гривен, выписали доверенности на доступ к своим счетам. Это может свидетельствовать о имеющейся коррупционной схеме откатов в Минюсте.

Среда 6 сентября 2017
Сообщение прочтено 26 раз
SKELET-info | 2017-09-06 13:22:46

Нацбанк принял постановление и делегировал полномочия ФГВФЛ начать ликвидацию банка Новый. Данная информация появилась на официальном портале Фонда

Среда 30 августа 2017

ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических) подписал договор с ПАО «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко на передачу части активов и обязательств неплатежеспособного банка «Новый». 

Воскресенье 6 августа 2017

ПАО «Днепровагонмаш» Сергея Тигипко поставит для «Центра транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця» фитинговые платформы на общую сумму 18,53 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наши гроши».

Вторник 13 июня 2017

Ходачук заявил, что ФГВФЛ выдал разрешение «ТАСкомбанку» Сергея Тигипко создать переходной банк на базе его финучреждения. Такую информацию банкир опубликовал на своей странице в Facebook.

Вторник 2 мая 2017
Сообщение прочтено 30 раз
SKELET-info | 2017-05-02 21:08:20

НБУ подписал документы об основании новой финансовой группы Сергея Тигипко. Об этом стало известно из сообщения регулятора.

12345Вперед | Указать страницу
Поиск:
ИнформацияОбщениеБизнесДосуг
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2010 <META> Все права защищены